净网2021 盐城公安破获全国首例区块链合约技术开设赌场案

柚子币是是EOS区块链操作系统上发行的一种数字货币,它允许人们在其公共区块链上构建去中心化的应用程序,英文简称DAPP,而这一新兴领域已经被犯罪分子盯上了。今天,记者从盐城警方获悉,近期,盐城警方成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件,抓获犯罪嫌疑人25名,查扣涉案虚拟币130余万个,价值人民币2600余万元。

2020年10月,盐城市公安局网安支队接到网民举报称,在柚子币的公链上有一个款叫“Biggame”的赌博应用风靡币圈,交易量长期高居柚子币公链日交易额榜首。市、县两级网安部门初步调查后发现,这款DAPP无须下载,用户可以在公链上或者通过各类柚子币钱包访问登入,并直接使用柚子币进行下注。玩法包括了:上庄牛牛、红黑大战、终极德州、掷骰子和水果机5款游戏。盐城市建湖县公安局网安大队民警陈照亮介绍:“DAPP他有一个显著的特征,就是代码开源,所有用户都能看到,他摆脱了传统中心化应用不透明的机制,用区块链智能合约技术保证了玩法的相对公平,通俗点讲,开发者没办法“出老千”。”

据办案民警介绍,该网络赌场自2018年8月上线以来,迅速积累了一大批忠实粉丝,日均投注金额折合人民币达1000余万元,最高峰时日活跃参赌人员达1万余人。为了逃避打击,该网络赌场对外宣称为境外合法应用,不向中国大陆提供服务。但民警对每日盈利榜上的玩家账号进行分析发现,近一半赌客为国内人员。盐城市公安局网安支队三大队副大队长支晟介绍:“往年我们打击的跨境网络赌博都是利用非法第四方支付平台来进行充值提现,并通过地下钱庄转移赃款。那么随着我国对跨境网络赌博以及地下钱庄打击的逐渐深入,越来越多的赌博平台利用数字货币难追踪的特性,纷纷开始支持数字货币充值,以躲避监管和打击。但在这起案件中,该赌博平台更进一步,把区块链智能合约技术运用到了每一场赌局当中。”

办案民警通过对多达2700余万条的交易数据进行分析,梳理出了该赌场各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合约地址,并发现发现大量盈利资金流向四个可疑账户。民警从这四个收款账户迅速找到突破口,该团伙主犯谢某、刘某、胡某等人相继浮出水面。在明确该赌博平台组织架构后,2020年12月,建湖警方兵分五路,在广州、上海、安徽滁州等地相继抓获以刘某为首的14名犯罪嫌疑人。盐城市建湖县公安局网安大队副大队长王凤华告诉记者:“犯罪嫌疑人一度将窝点设在香港,2020年初疫情爆发,他们自认为神不知鬼不觉地回到广州,重新设点,继续从事违法犯罪活动,这也为我们的抓捕提供了条件。”

通过对后台数据分析,民警还发现,深圳和厦门有两家数字货币交易所在为赌博平台提供推广引流和资金结算服务,并从中抽成,累计折合人民币540余万元。今年1月15日,盐城建湖警方在公安部“净网2021”专项行动中,再次对这两个涉嫌为赌博提供条件的犯罪团伙进行了集中收网,抓获犯罪嫌疑人11人。支晟介绍:“国内对于利用区块链合约技术开设赌场以及数字货币交易平台帮助推广结算的这两类违法犯罪行为的打击尚属空白,我们在公安部、省公安厅的大力支持下,才得以对这起案件进行了全链条打击。”

目前,公安机关已查明,该平台参赌人员高达7.3万余人,涉及境内外17个国家和地区,涉案资金达80亿元,违法所得6000余万元。此案的成功侦办,是盐城公安打击新型网络黑产的又一重大战果,有效净化了网络生态环境。

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1 条评论
  • 沙发 ops 

    被查获的关键,在于EOS没有匿名性,可以被追踪,如果换成VDS,往匿名地址里转一圈再出来变现,就难以查处了

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